写于 2018-12-06 02:15:09| 澳门凯旋门投注网址| 股票

周二,2月2日,弗兰斯·蒂默曼斯,欧盟委员会的第一副总裁提出了“行动计划”打击恐怖主义融资,与法国的要求完全兼容又读贝西如何要跟踪恐怖融资这计划围绕三个主要方向组织:互联网上虚拟货币交换平台的控制;预付卡的全匿名结束,犯罪网络珍视并在最近的攻击中使用的付款方式;不同金融情报单位之间建立有效合作这些措施在布鲁塞尔说,“应该能够在2016年第二季度末紧急采用”全部进入欧盟反洗钱指令的新修订的一部分,以前的版本将于2015年5月布鲁塞尔提议在互联网上调节交流平台的虚拟货币(比特币等),现在广泛约会欧洲当局的雷达下的想法是受打击洗钱和资助恐怖主义的斗争中的尽职调查规则这些无形的电子货币的法定货币转换的行为,这是不今天的案例,这个金融监管的盲点让欺诈者开放该领域欧盟委员会也提议解除utant越好,预付费用户这的匿名性是法国政府坚称尤其事实上,如发现FATF的报告发表在2015年的一个点 - 在反洗钱于1989年创建的政府间组织 - 该卡有可能被犯罪团伙(有组织犯罪,移民......的走私)和恐怖分子使用大规模洗钱贩运和金融的一些银行在其网络或在网上销售,也可由公司互联网支付或贸易商(烟草,超市......),这些匿名卡,记,可以达到欧元数以万计的量,包括进行采购谨慎(武器,门票的能力飞机,各种缓存等

参见恐怖主义融资:邀请银行加强控制11月13日的袭击事件显示,在司法警察搜查涉嫌个人缓存的地方时,发现了预付卡

12月2日,法国就这个问题发表了一份说明

委员会希望建立一个提款或转账门槛系统,超出该门槛需要卡用户的身份证明

当卡被激活时可以进行身份​​检查卡的校准这一措施还没有完成,欧洲官员心里有没有惩罚这些卡政府“脆弱或敏感”的消费者(禁止银行,移民寄钱给他们的原籍国...)IT方面不是要制造滥用基本权利的最后一项措施应该迅速设定为音乐:制定一个框架欧洲的金融情报机构之间的有效和准确的合作,相当于法国金融情报组,用于连接到贝西布鲁塞尔的部分应该要求所有成员国都有银行账户的集中登记,如存在,例如,在法国与距离Ficoba此标识的任何类型的账户(银行,邮政储蓄...)的其他条款应遵循并完成旨在阻止恐怖主义网络这一行动计划,个人和企业持有,阻止他们流动资金和融资如果委员会在没有步履蹒跚的情况下遵循其路线图,到2016年底,应该提出两项全新的立法:一,协调欧洲洗钱犯罪的定义,消除司法和警察合作的某些障碍该文本将侧重于更好地监测运动 布鲁塞尔确实在考虑降低海关监管可以变得系统化的门槛 - 目前是10 000欧元使用500欧元纸币 - 欺诈的重要载体,占用空间小,允许谨慎运输数量庞大 - 也可能受到限制多年来,法国Tracfin以及海关对这些大规模减产的交易提出警告也应该采取措施改善第三国之间的合作贩卖艺术品,恐怖主义集团的重要收入来源,包括伊斯兰国家组织这不能在2017年之前完成,据说在布鲁塞尔很好,整个设备必须经过验证欧洲理事会和欧洲议会委员会本学期提交的第一批案文不会在年底之前没有采用至少