写于 2018-12-18 07:02:01| 澳门凯旋门投注网址| 澳门凯旋门投注网址

FATF致力于实施世界上所有国家

亚太反洗钱和反恐怖主义机构是一个帮助我们实现这一目标的组织

我国于2004年加入该组织

它还与这些国家合作,改善其反洗钱和恐怖主义制度

2006年,蒙古批准了“反洗钱和反恐法”

此外,世行正在引入一个系统,以改善对可疑资金的控制并报告可疑交易

但是,该系统尚未达到国际标准

上个月,亚洲及太平洋地区高级反洗钱和反恐怖组织大卫香农访问了蒙古

他的结论是“蒙古已达到FATF标准,只有50%的商定工作得以实现

”国际劳工组织警告说,这项工作太多了

如果蒙古进入黑名单怎么办

它可能会问,“什么是黑名单

”首先,FATF宣布我国在其成员国中处于“高风险”状态

因此,国际银行和金融机构对与蒙古的关系有很高的标准,需要更多的文件,有时还会停止交易

商业部门的“黑名单”正逐渐失去商业部门,金融和资金流动的增长

两年前,2011年6月,FATF论坛成为一个论坛,并建议蒙古在2013年之前采取行动

FATF被称为推荐名称的“名称”

成功实施要求

2012年6月,我们的提案延长了政治选举

通过这种方式,最初的18个月期限延长至24个月

当时,计算了政治气候和选举期间的预期

但现在选举已经结束了将近一年

APG是亚洲及太平洋反洗钱和反恐怖组织,拥有41个成员国

目前有七个国家入选黑名单

土耳其,印度尼西亚,斯里兰卡和越南

还有一个双黑名单

简单来说,“Hirti”列表包含在APG成员国,伊朗和朝鲜

我不认为蒙古会被列入禁止名单

它很遥远

“黑名单”就在附近

这就是政治家和政策制定者改善立法并注意将国家从黑名单中拯救出来的原因

作者:东郭朱